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跟网恋男友“赚钱”7天被骗18万
www.kellyscottunger.com 】 【 2019-06-11 09:20:29 】 【 来源:四川法治报 】

  本报全媒体记者 张伟


  今年以来,南江县公安局多警种协同作战,远赴福建省厦门、南安、泉州等市,云南省临沧市,四川省达州市以及重庆市等地,行程数千公里,历时近两个月,成功打掉一个隐藏在越南胡志明市,针对国内人群实施电信诈骗的犯罪团伙,目前已抓获犯罪嫌疑人10名,初步核实涉案资金300余万元。记者了解到,此案系巴中警方破获的首例跨境电信诈骗案件。


  循线觅踪发现跨国诈骗团伙


  3月20日下午,南江县南江镇一名姓汪的女士到南江县公安局刑侦大队报警称,今年3月初,她在某婚恋网认识了一个自称黄某、微信昵称为“华仔”的男人。黄某以谈恋爱为由与汪某在网上聊天并取得其信任,黄某称自己从事IT行业,发现有一个赌博网站的“极速赛车”游戏有漏洞,可以让汪某参与网上极速赛车赌博来赚钱。汪某信以为真,于3月12日至3月18日期间,通过手机银行向黄某提供的账户名为林某的银行卡转款185150元。之后黄某便与汪某断了联系,汪某发现自己被骗后,立即选择了报警。


  接警后,南江县公安局刑侦大队经过分析认为,这是一起典型的婚恋交友赌博电信诈骗案件。办案民警在侦查过程中发现,受害人在向犯罪嫌疑人转账后,这笔资金在短短的几个小时内全部被取走。办案民警通过对涉案账户逐一排查发现,取款人大部分是福建省多个市县的,分别是福建籍的陈某、李某、吴某等人。3月18日,吴某、李某、陈某在福建省南安市的工商银行、建设银行网点的柜台进行取现。


  根据这一信息,办案民警很快掌握了3名涉案嫌疑人的体貌特征等信息。此后,通过对犯罪嫌疑人黄某的活动情况进行调查,办案民警发现黄某身在越南胡志明市,该案极可能为一起境外跨国电信诈骗案。


  深入调查摸清团伙组织架构


  根据受害人提供与嫌疑人微信语音聊天时说的是四川话,且对四川、重庆比较了解的这一情况,办案民警分析该犯罪嫌疑人是四川或周边地区人的可能性较大。围绕这一线索,办案民警进一步侦查发现,今年2月25日,重庆江北机场22时飞往越南胡志明市的航班中,有一笔6人统一订票的信息,办案民警随即对这6人的身份信息进行调查,核实其中4名为渠县人,1名为新津县人,还有1名为福建人。


  办案民警在调查取证工作中发现,达州籍男子童某是这次出境的组织者,而且在3月18日案发过后的几天,童某的卡内有大量的现金流入,因此,童某有重大作案嫌疑。随着6名嫌疑人逐步浮出水面,办案民警进一步侦查发现,由重庆飞至越南的那名福建籍男子杨某已于3月18日当天从越南胡志明市返回福建省,经过多方工作和法律的震慑,杨某最终被南江县公安局抓获。


  据嫌疑人交代,他是今年2月25日晚在童某的安排下,与童某一起从重庆市乘坐飞机前往越南胡志明市的,同行的还有雷某、雍某和绰号分别为“二哥”“帅哥”的两名男子。他们一行人到达胡志明市后,一名叫雄哥的男子接待了他们,然后童某和雄哥对他们4人进行了培训,主要的培训内容是怎么聊天并带聊天对象上赌博网站。其间,他们还前往另外一处,跟随5名福建籍男子学习聊天技巧。据杨某供述,这5名福建男子是今年2月16日从厦门飞往越南胡志明市的,也是带聊天对象上赌博网站进行诈骗。


  3月25日,该团伙另外两名犯罪嫌疑人刚一回国,便被南江县公安局抓获。这两名嫌疑人分别对自己的犯罪事实进行了陈述,并对整个电信诈骗犯罪团伙的情况进行了供述。至此,一个隐藏在越南、专门针对国内群众的跨国电信诈骗案犯罪团伙浮出水面。


  迅速收网多名团伙成员落网


  因该团伙犯罪嫌疑人涉及重庆、福建等省市,办案民警迅速兵分两路赶赴重庆、福建开展抓捕工作。在当地公安机关的协助下,绰号“二哥”的40岁达州籍男子董某、绰号“帅哥”的重庆籍男子帅某、绰号“雄哥”的张某和福建籍男子陈某、雍某等6名犯罪嫌疑人的身份信息很快被逐一查实,办案民警一边组织人员布控准备实施抓捕,一边将该犯罪团伙所有成员列为网上在逃人员。


  4月4日,童某和雍某从越南胡志明市乘飞机回国,在重庆江北机场被抓获;4月5日,董某准备前往柬埔寨时,被重庆出入境边防检查站抓获并于当日移交给南江县公安局;4月2日,陈某被厦门铁路公安抓获并于4月5日移交给南江县公安局;4月16日,福建籍男子李某在福建省安西县被抓获;4月24日,取款人陈某在其女友的出租房内被抓获。


  经办案民警依法侦查查明,今年2月16日至4月1日,犯罪嫌疑人陈某某、陈某等人从厦门出发,童某、雍某、董某伙同杨某、雷某等人从重庆出发,分别乘坐飞机到达越南胡志明市。双方汇合后,陈某、陈某某、胡某、马某租住在胡志明市的一栋三层楼房里,林某、童某、雍某、董某、帅某、杨某、雷某租住在胡志明市平新郡的一栋三层楼房里,陈某和林某负责所有人员的饮食起居,陈某某、雍某等人在陈某、林某等人的培训下,以与国内婚恋网上的女性聊天并带聊天对象上赌博网站的方式,对聊天对象实施诈骗,先后骗取了南江县女子汪某的18万余元,内江籍女子练某的22万余元等。


  目前,该案已串并案件8起,涉案资金共计300余万元(省内60余万元,省外240余万元),其中,公安机关已经查实100余万元涉案资金,摸排出诈骗犯罪嫌疑人18名,已抓获陈某、童某、雍某、董某等10名犯罪嫌疑人,其余涉案人员正在追逃中。目前,案件在进一步侦办中。


编辑:陈芯颖
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